洗钱犯罪会被怎样追究法律责任

更新时间:2023-07-12 00:10 官方整理
导读:
洗钱犯罪会被追究法律责任的方法是没收违法所得,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五到十年有期徒刑。洗钱罪的追诉标准是协助将财产转换为现金或者金融票据的等。
一、

洗钱犯罪会被怎样追究法律责任

  洗钱罪的刑事责任如下:

  1.自然人犯洗钱罪的,没收违法所得及其产生的收益,并且判处五年以下有期徒刑或者拘役,处罚金;

  2.自然人犯洗钱罪情节严重的,处五到十年以下有期徒刑,并处罚金。

  3.单位犯洗钱罪的对单位判处罚金,对主管人员判处五年以下有期徒刑或者拘役。

  法律依据:

  《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

  (一)提供资金帐户的;

  (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

  (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

  (四)跨境转移资产的;

  (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、

洗钱罪的追诉标准是哪些

  洗钱罪的追诉标准是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

  1.提供资金账户的;

  2.协助将财产转换为现金或者金融票据的;

  3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

  4.协助将资金汇往境外的;

  5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

洗钱犯罪

三、

洗钱罪的上游犯罪类型有什么

  提醒,洗钱罪的上游犯罪类型如下:

  1.毒品犯罪;

  2.黑社会性质的组织犯罪;

  3.恐怖活动犯罪;

  4.走私犯罪;

  5.贪污贿赂犯罪;

  6.破坏金融管理秩序犯罪;

  7.金融诈骗犯罪。

  洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益:包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物)及其收益的各种犯罪行为。

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