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银行能查到几年的转账记录
更新时间:2024-02-02 11:59
银行能查到几年的转账记录
李学峰
北京盈科(上海)律师事务所
律师解答
银行能查到五年的转账记录。根据法律规定,交易记录自交易结束后,金融机构至少保存5年。
如果交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在五年届满时仍未结束的,金融机构应当将相关交易记录保存至反洗钱调查工作结束。
法律依据
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 第四十六条
金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料及交易记录:
(一)客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存5年;
(二)交易记录自交易结束后至少保存5年。
如客户身份资料及交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期限届满时仍未结束的,金融机构应当将相关客户身份资料及交易记录保存至反洗钱调查工作结束。
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长保存期限保存。同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,应当按照上述期限要求至少保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
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